業界別利用事例
金融業界

FAM Investigationでは、さまざまな業界のお客様に対して業界別の調査サービスを提供しております。

探偵調査は、さまざまな問題や状況において貴重な情報を収集し、解決に向けた手助けをする有益な手段です。

以下に、金融業界において発生することの多い問題と業界別調査の利用事例をご紹介いたします。

貸金,クレジット・信販・決済代行,生命保険,投資,ネット証券,保険代理店,消費者金融,損害保険,保険,その他金融関連サービス,ベンチャーキャピタル,証券,債権回収・ファクタリング,信託銀行,銀行,信用金庫・信用組合,事業者金融,不動産投資,フィンテック,ネット銀行,地方銀行

金融業界で発生することの多い問題には以下のようなものがあります。

■ 内部による不正行為

■ 顧客の信用調査

■ 資産の捜索や回収

■ 従業員の失踪

■ 企業の競合情報収集

■ 不正アクセスやサイバー攻撃

■ 顧客サービスの品質改善

探偵は不正行為の調査に特化しており、金融業界においても不正行為の発見や証拠収集に役立ちます。

例えば、内部関係者による資金の横領や不正取引の疑いがある場合に、探偵が関与して調査を行なうことで真相を明らかにすることができます。

【具体的な内部による不正行為事例】

金融業界では、顧客の信用力や返済能力の調査が重要です。

探偵は顧客のバックグラウンドや信用情報を調査し、リスクの把握や信用スコアの評価に役立ちます。

【具体的な顧客の信用調査事例】

資産の捜索や回収に関連するさまざまな問題に対して、探偵調査が有効な手段として活用されます。

適切な調査手法や情報収集を行ない、資産回収の効率性や成功率を向上させることが期待されます。

【具体的な資産の捜索や回収事例】

従業員の失踪は、業務に大きな影響を与える場合があります。

そのため早期に連絡を取り、必要な措置や捜索活動を行なうことが重要です。

しかし、相手が意図的に失踪していたり、連絡が取れない状況である可能性があれば探偵による調査が有効です。

【具体的な従業員の失踪事例】

金融機関は市場や競合他社の情報を収集し、戦略立案やリスク評価に活用します。

探偵調査を活用して競合他社の動向や取引活動、経営者の背景などを調査し、有益な情報を収集することがあります。

【具体的な企業の競合情報収集】

不正アクセスやサイバー攻撃は、企業に対して多大な影響を与えてしまう恐れがあります。

企業は常にセキュリティ対策の強化と攻撃への備えを行なうことが重要です。

探偵は調査通じて不正アクセスの原因解明や、攻撃が行なわれた証拠の確保に貢献します。

【具体的な不正アクセスやサイバー攻撃事例】

顧客の利便性や満足度を向上させるためには、技術導入やスタッフのトレーニングなど、さまざまなアプローチがあります。

探偵は、顧客のフィードバックやニーズを調査し、適切な改善策を実施を提案することで、顧客サービスの品質向上に寄与します。

【具体的なサービスの品質改善事例】

金融業界において探偵調査が有効となる理由は多岐にわたります。

不正行為の発見や防止、資産の回収、競合他社の情報収集、顧客の信用調査、従業員の調査などがその一例です。

探偵調査は不正行為の早期発見や証拠収集に役立ち、資産回収や競争力強化に貢献します。

また、顧客の信用調査や従業員の背景確認などにも活用され、信用リスクの評価やセキュリティの強化に寄与します。

金融業界における問題解決は以下のとおりです。

ただし、具体的な問題や状況によって手順やアプローチは異なる場合があります。

① 問題の把握と分析

② 目標の設定

③ 解決策の検討と選択

④ 実行計画の策定

⑤ 実行とモニタリング

⑥ 評価と改善

⑦ フォローアップと持続的な改善

探偵調査を利用する際は、大きなメリットがある反面デメリットの存在にも目を向ける必要があります。

「メリット」と「デメリット」を考慮した上で、探偵への調査を依頼するか十分に考えましょう。