法人向け調査
身元調査

 

目次

  1. 身元調査とは
  2. 身元調査の必要性
  3. 身元調査の方法
  4. 不正調査の依頼ポイント
  5. 身元調査で判明する事柄
  6. 調査利用のメリットとデメリット

身元調査とは

背景や経歴の確認

身元調査は、ある個人や法人の背景や経歴を調査するプロセスを指します。一般的には、採用選考やビジネス取引、法的手続きなど、特定の目的のために実施されます。身元調査は、情報の正確性や信頼性を確認するために行われることがあります。

身元調査の必要性

身元調査は様々な状況で必要となります。下記にいくつかの具体的なケースでの身元調査の必要性をご説明致します。

採用選考

企業が新しい従業員を採用する際、候補者の履歴や経歴を確認するために身元調査が行われることがあります。採用する個人の信頼性や適格性を評価するために、学歴や職歴、犯罪歴のチェックが行われます。

ビジネス取引

企業が新しい取引先と提携する場合や、契約を締結する際には、相手方の信頼性や経営状況を確認するために身元調査が行われることがあります。経済的な情報や信用情報を調査し、取引リスクを最小限に抑えるための判断材料とします。

財産の取得や相続

不動産の購入や相続手続きの際には、売主や相続人の身元を調査することが重要です。所有権や法的な権利の正当性を確認するために、身元調査が行われることがあります。

婚姻関係

結婚を検討する場合、相手の身元を調査することが重要です。結婚前のパートナーの過去の経歴や家族の情報を確認し、将来のパートナーシップにおける信頼性や安定性を評価するために身元調査が行われることがあります。

法的手続き

法廷での訴訟や契約上の紛争の解決において、当事者の身元や経歴を調査することがあります。証拠の確認や信頼性の評価を目的として、身元調査が行われます。

身元調査の方法

身元調査は情報の正確性や信頼性を確認するために行われることが多く、尾行・張り込みにより情報の確認をします。例えば、住所や勤務先、対象者の行動の確認になります。

また、聞き込み調査により対象者と関係のある人物から対象者に関する情報を聞き出したり、探偵独自の情報網よりデータでの情報収集も行なうこともあります。

不正調査の依頼ポイント

事前情報

身元調査の依頼の際、対象者について知っていることは全て情報共有することが重要となります。事前情報があれば、調査計画を立てやすく、事実確認もスムーズに行なっていけます。対象者本人の情報、対象者周囲の関係者の情報もあるとなお良いです。

目的の確認

身元調査の調査目的を再度確認することです。なぜ調査が必要なのか、どのような情報が必要なのかを明確に伝えることにより、探偵はその依頼目的が受任可能か、必要な情報が入手可能かどうかを判断します。

身元調査依頼時の注意点

身元調査の契約内容や調査方法など、少しでも不明な点・疑問などがありましたら必ず専門家にご相談ください。身元調査にはいくつもの調査手法があるため、目的に沿った依頼になっているかの確認が必要です。確認することにより不必要な情報収集を排除することができ、費用対効果の高い調査を行なうことができます。FAN Investigationでは依頼内容にご納得して頂くために、事前に十分なご説明と調査プランをご提案致します。

身元調査で判明する事柄

判明する情報

身元調査によって判明する可能性のある事柄は以下のようなものがあります。ただし、合法的に調査を行いますので、事前情報や情報量などによって調査結果は異なります。

  • 個人の身分情報（氏名、住所、生年月日など）
  • 学歴や資格（学位、卒業年、学校名、専攻など）
  • 職歴（過去の雇用先、職位、雇用期間など）
  • 犯罪歴や刑事記録（逮捕歴、有罪判決、司法手続きなど）
  • 信用情報や財務状況（借入金、支払い遅延、債務、収入など）
  • 関係者からの評価や証言（前の雇用主、教師、ビジネスパートナーなど）
  • 婚姻状況や家族構成（結婚歴、配偶者、子供の有無など）
  • 不動産の所有権や資産状況（不動産の登記情報、財産評価など）
  • 法的な紛争や訴訟の記録（裁判所の記録、訴訟関連情報など）
  • オンラインプロフィールやソーシャルメディア上の情報（ウェブサイト、SNSアカウント、オンライン活動など）

 

これらは一般的な例ですが、調査目的や範囲によってさらに詳細な情報が明らかになることもあります。

調査利用のメリットとデメリット

【メリット】

信頼性の確認

身元調査によって、個人や企業の提供する情報の正確性や信頼性を確認することができます。履歴や経歴、資格、犯罪歴などの情報を確認することで、取引相手や雇用候補者の信頼性や適格性を評価することができます。

リスク管理

身元調査はリスク管理の一環として重要です。ビジネス取引や採用選考において、相手方の経済状況や信用情報、犯罪歴などを確認することで、リスクを最小限に抑えることができます。

高い人材選択の促進

採用選考において身元調査を行うことで、優れた人材を選択することができます。経歴や職歴の正確性や一貫性を確認することで、採用候補者の能力や適性をより正確に評価することができます。

【デメリット】

時間と費用

身元調査は時間と費用がかかる作業であり、特に調査対象者の情報が複雑である場合や広範囲で調査を行う場合には、多くの時間を必要とし、それに伴い費用が必要となります。

資料や情報の不足

調査対象者に関する情報が不足している場合、身元調査の結果が不完全であったり、正確な判断が難しい場合があります。情報の入手性や提供される情報の正確性に制約があることが、デメリットとなります。

偏見や差別のリスク

身元調査によって、調査対象者に対する偏見や差別的な判断が生じる可能性があります。特定の情報に基づいて不公平な評価を行わないようにする必要があります。

判断の困難さ

身元調査の結果に基づいて判断を行う際、情報の解釈が困難である場合があります。調査結果を正しく理解し、適切に判断する必要があります。

ご相談とご依頼までの流れ

  1. まずはフリーダイヤル・お問い合わせメールフォーム・LINEよりお問い合わせ下さい。問題の概要や状況をお聞き致します。

  2. 無料面談にて、電話やメール、LINEにて無料相談頂いた内容の詳細をお聞きし、お手伝い出来る調査やサポートをご提案致します。その際、お見積りをご提示致します。
    お見積り内容には、調査期間・調査員数・調査方法・調査報告書の作成費などが含まれています。

  3. お見積り金額・調査内容に十分ご納得頂けた場合、委任契約のお手続きに入ります。下記書面に署名捺印をして頂き、契約完了となります。書面には、調査目的・期間・費用の詳細・調査結果の報告方法・個人情報の取り扱いなどが記載されています。

  4. 契約書面を基に予備調査、本調査の順に調査を実施します。その際、随時途中経過をご報告致します。追加調査が必要な場合は、都度ご相談下さい。

  5. 全ての調査終了後、書面もしくはデータにて調査報告書を提出致します。必要に応じて各種専門家のご紹介やアドバイスなどのアフターサービスも行なっております。

業界別利用事例

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