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反社会的勢力チェックで回避できるリスクは？その方法と判明した場合の対応を解説

故意でなくても、反社会的勢力との関わりを持てば、企業イメージの失墜、金融機関との取引が停止になる可能性があるなど大きなリスクがあるものです。

そのリスクを軽減する代表的な方法として反社会的勢力チェックがあげられます。

反社社会的勢力チェックを行なえば、このようなリスクを回避できるため、新規顧客と取引を開始する際や、新しい従業員を採用する際など多くの場面で利用されます。

この記事では、反社会的勢力の概要、反社会的勢力チェックで回避できるリスクや方法など解説します。

反社会的勢力とは、法律や社会の秩序を無視し、違法な手段で利益を得ようとする団体や個人のことを指します。

主な種類には以下のようなものがあります。

暴力団とは、組織的に暴力的な不法行為を行なうことで金品を得て生活する集団で、一般的には「ヤクザ」「極道」とも呼ばれ、反社会的勢力の代表的な組織と言えるでしょう。

暴力団の犯罪には、次のようなものがあります。

暴力団対策法では、都道府県公安委員会が指定した暴力団（指定暴力団）の構成員は一定の行為を行なうことに制限があります。

暴力団準構成員（半グレ）とは指定暴力団には属さないが、暴力団と関わりを持ちながら暴力的不法行為を行なう、または暴力団の維持や運営に協力する者を指します。

半グレと準暴力団の違いは組織性の強さです。

暴力団は明確な組織構造を特徴であることに対し、準暴力団は犯罪ごとにメンバーが離合集散を繰り返すなど、そのつながりが流動的です。

フロント企業と呼ばれることもあり、一見するだけでは普通の企業と見分けるのは困難でしょう。

また暴力団が関連している業種として、建設業、金融業、人材派遣業、飲食業などがあげられます。

匿名・流動型犯罪グループは、023年7月に警察庁が「SNSを通じて募集する闇バイトなど緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集団」と定義した組織犯罪の類型です。

略して、匿流（とくりゅう、トクリュウ）と呼ばれることもあります。

近年度々発生する、貴金属店や個人店への強盗はこの匿流が裏で糸を引いていることがほとんどです。

一度反社会的勢力と関わってしまうと、その影響は長期に渡り、企業の存続さえも危うくなる可能性があります。

事前に反社会的勢力チェックを実施することで、これらのリスクを最小限に抑えることができます。

反社会的勢力と関係があることが公になると、企業の評判は失墜します。

ニュースで報道されたり、SNSで拡散されれば、企業のイメージは深刻なダメージを受けることは間違いありません。

取引先は反社会的勢力と関わる企業とは距離を置くため、ビジネスチャンスの喪失にも繋がります。

反社会的勢力チェックを実施すれば、このリスクを回避できます。

銀行などの金融機関は、企業の信用力を重視しています。

そのため、反社会的勢力と関係があると金融機関に認められた企業は、即座に取引を停止されるリスクがあります。

事業資金の調達が困難になり、倒産するリスクも秘めています。

そのため、企業が反社会的勢力と取引を行っている場合、その企業自らが罰せられる可能性もあります。

法令遵守は健全な企業経営の基本であり、法のリスクを回避するためにも、反社会的勢力チェックは必要です。

反社会的勢力と取引してしまい、一度関係ができてしまうと、企業に対して理不尽な要求をしてくることがあります。

例えば、金銭的な支援の割り当てがあげられます。

一回の請求額は大したことなくても、一度でも要求に応じれば、反社会的勢力との関係が一層深まり、さらに要求されることも珍しくありません。

反社会的勢力チェックをし、そのような組織とは関わらないようにしましょう。

反社会的勢力をチェックする方法は主に3つです。

ここではその方法を解説していきます。

反社会的勢力チェックで最も簡単な方法は、公開されている情報を調べることです。

Webや新聞、公開データベースなどを活用して、特定の個人や企業が反社会的勢力に関与していないか確認できます。

利用できる主な情報源は下記の通りです。

ここで調べられる情報は、検索ワード、タイミングで出てくる情報が異なるので、いつどんな条件でチェックしたのかメモを残すようにしましょう。

反社会的勢力チェックツールも反社チェックする有効な手法です。

このツールを利用すれば、反社会的勢力と関わりのある関係者や組織の記載があるデータベースにアクセスできます。

気になる組織や人物の名前を入力すれば、社会規範に反するような活動がないか自動でチェックできます。

公開された情報やチェックツールで、反社会的勢力との関係があると判明した場合、さらに調査すべきです。

調査会社に依頼すれば、特定の人物や組織の範囲を指定して調査が可能です。

表に出ていない独自のデータベースや張り込み、尾行による調査により、反社会的勢力との関わりが決定的な証拠を取得できるでしょう。

反社会的勢力チェックで反社と判明した場合は、弁護士と相談の上、取引を停止すべきです。

契約書の解除条項を確認し、法的リスクを最小限に抑えることが求められます。

取引の停止は慎重に対応することが求められ、専門的な知識が必要です。

そのため、単独で判断せず、法律の専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。

従業員が反社会的勢力と関わっていることが判明した場合、解雇に向けて手続きを進める必要があります。

その際、企業の規定や法的な手続きを遵守する必要があり、弁護士など法律の専門家に相談してアドバイスを得るようにしましょう。

懲戒解雇は懲戒のなかでも最も重い処分です。

反社との接触を理由に懲戒解雇するには、事前により軽い懲戒処分をしたり、繰り返し反社との関係を断ち切るように指導・勧告したりする必要があります。

解雇は訴訟リスクを伴います。

解雇処分する場合は、慎重に行ないましょう。

取引停止や解雇処分を行ったことにより、それが理由で危険な目にあった場合、警察に相談しましょう。

警察には暴力団を専門に操作する暴力団対策課があり、相談できます。

相談する際は、査会社から得た証拠や情報を整理して提供すると話がスムーズに進む調でしょう。

調査会社は、反社会的勢力との関係や嫌がらせの証拠を集め、証明する重要な役割を果たします。

具体的には、札幌高裁の平成22年6月25日の判決があげられます。

この事例では、日本中央競馬会が馬主登録を拒否された申請者が暴力団と関わっていると判断され、証拠の1つとして調査事務所の調査レポートが用いられました。

このケースのように、調査会社は法的に認められる証拠収集も可能です。

各探偵事務所で料金体系は異なりますが、一般的に以下の要素によって料金が決まります。

弊社は無料相談の際に、依頼内容を詳しくヒアリングし、見積もりを作成します。

見積もりには、調査内容、期間、費用などが詳細に記載されます。

難易度：★

¥264,000（税込）〜

＊調査員人数、調査範囲などにより金額が変動致します。

＊調査時にかかる諸経費（交通費など）は別途、調査終了後に請求させて頂きます。

難易度：★★

¥495,000（税込）〜

＊調査員人数、調査範囲などにより金額が変動致します。

＊調査時にかかる諸経費（交通費など）は別途、調査終了後に請求させて頂きます。

難易度：★★★

¥715,000（税込）〜

＊調査員人数、調査範囲などにより金額が変動致します。

＊調査時にかかる諸経費（交通費など）は別途、調査終了後に請求させて頂きます。

反社会的勢力と関係があることが公になると、企業イメージや信用は失墜します。

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