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身辺調査の重要性は？探偵依頼でリスクを未然に防ぐ
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取引先とのトラブル、従業員の不正行為など、企業を取り巻くリスクは想像以上に身近な存在です。
取引先や従業員の裏の顔を知らずに、大きな損失を被るケースも少なくありません。
また、身辺調査は、企業の採用、M&A、取引先選定など、あらゆる場面で活用できる強力なツールです。
事前の情報収集により、トラブルを未然に防ぎ、より安全なビジネス環境を構築できます。
弊社の身辺調査では、クライアントの93％が調査結果に満足いただいています。
- 身辺調査の概要
- 身辺調査の料金
- 実際の依頼事例
目次
身辺調査について
探偵が行なう法人向け身辺調査とは、企業が取引先や従業員など、特定の人物や組織について、その信頼性や背景を詳しく調べることです。
企業が抱えるさまざまなリスクを未然に防ぎ、安全なビジネス環境を構築するための重要な手段の一つです。
例えば、従業員を採用する際に、応募者の経歴や過去のトラブルなどを調査することで、不正行為や問題行動を起こすリスクを回避できます。
また、取引先との契約を結ぶ前に、相手の会社の経営状況や過去のトラブルなどを調査することで、取引先が倒産したり、トラブルに巻き込まれるリスクを軽減できます。
以下は、身辺調査が役に立つケースです。
- 採用前のバックグラウンドチェック
- 企業内のトラブル解決
- 反社会的勢力との関係
- 取引先選定時
- M&A
このように、身辺調査は、企業が抱えるさまざまなリスクを最小限に抑え、安定した事業運営を行なう上で不可欠なツールです。
身辺調査でわかること
自社の社員を対象とした法人向け身辺調査
自社の社員の身辺を調査では、その社員が会社にとって信頼できる人物かどうか、不正行為に関わっていないか確認します。
特に重要な役職にある社員や、不正行為が疑われる社員に対して、詳細な調査が行なわれます。
社員の経歴や職歴を調査し、履歴書の内容が事実か、過去の職場で問題があったかなどを確認します。
特に重要なポジションでは、信頼性を高めるために実施されます。
社員が申告した学歴や資格が事実かを確認します。特に、仕事に必要な資格については、実際に取得しているか厳しく調べます。
偽りの情報があると、信頼を失う可能性があります。
社員の経済状況を調べ、多額の借金など、会社に悪影響を与える可能性のある問題がないか確認します。
特に、横領などの不正行為につながりやすい状況かどうかを重点的に調査します。
社員が会社で不正行為や横領などを行なっていないか調べます。
会計上の不審な点や、社員の行動に問題がある場合に実施されます。調査結果によっては、懲戒処分につながることもあります。
社員が取引先や競合他社と不正な関係を結んでいないか調べます。
例えば、機密情報を漏らしたり、不正な利益を得るために会社に損害を与えている場合など、企業にとって大きなリスクとなります。
社員の仕事に対する姿勢や周囲との関係性を調べます。
上司や同僚との人間関係、チームへの貢献度などを評価し、社内の問題につながる可能性のある行動がないか確認します。
社員が会社に許可なく副業しているか、会社の利益と競合するような活動しているか調べます。
副業が本業に悪影響を与えたり、会社の機密情報が漏洩するリスクがある場合、問題となります。
社員のSNSやインターネット上の発言を調べ、会社や周囲に迷惑をかけたり、法に触れるような行動がないか確認します。
不適切な投稿は、会社の評判を傷つけたり、トラブルにつながる可能性があります。
社員の私生活における問題行動、例えば飲酒や違法行為などを調べます。
これらの行動が会社に悪影響を及ぼす可能性があるため、事前に把握しておくことが重要です。
社員の健康状態や精神状態を把握し、業務に支障が出ていないか確認します。
特に、精神的な問題を抱えている場合は、周囲への影響や安全面から、会社として適切な対応が必要となる場合があります。
取引先を対象とした法人向け身辺調査
探偵は、企業が取引先との関係において「信頼性」や「リスク」をより深く理解するために、取引先の情報を集め分析します。
これにより、企業は取引の安全性や将来性を評価し、より良いビジネス判断を行なえます。
取引先企業の財務状況を詳しく調べ、その会社が安定して経営できているか評価します。
会社の財務諸表を分析することで、借金が多いのか、利益が出ているのかなどを確認し、取引先が倒産するリスクがないかなどを判断します。
過去の支払い状況や借金の状況などを分析し、取引先が約束通りにお金を払えないリスクの確認を行ないます。
これにより、取引先との取引におけるリスクを軽減できます。
日本では、反社会勢力との関係は法律で禁止されており、取引先がそのような関係を持つ場合、企業は大きなリスクを抱えることになります。
この調査により、取引先の安全性と企業の社会的責任を確保します。
取引先の代表者や役員の経歴、過去のトラブルなど、個人的な背景を詳しく調べることで、経営陣の信頼性や、企業の将来性を評価できます。
例えば、過去に詐欺や倒産に関わった人物が経営に関わっていれば、その企業との取引はリスクが高いと判断されます。
他の企業や顧客からの評価を調べることで、その企業の信頼性やビジネスにおける姿勢を把握できます。
業界内で悪い評判が広まっている企業との取引は、将来的なトラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。
取引先企業が他の企業と過去に行なった取引の実績を調べます。
過去の取引で支払い遅延や契約違反などの問題がなかったかを確認することで、その企業が信頼できる取引先かどうかを判断します。
取引先の株主や資本関係を詳しく調べます。
特定の企業や人物が会社を大きく支配していたり、合併などの計画がある場合、取引先の経営方針が大きく変わる可能性があります。
取引先が所有する不動産や資産を調べ、財務状況を評価します。
これにより、取引先が安定した経営基盤を持っているか、それとも経営破綻のリスクが高いかを判断します。資産が少ない場合、突然倒産するリスクもあります。
従業員の待遇が悪かったり、法律違反が常態化している企業は、取引リスクが高いと判断されます。
環境問題や安全管理についても同様です。これらの調査により、取引先が社会的に責任ある企業かどうかを評価します。
身辺調査の料金について
身辺調査の料金設定は、非常に複雑で、クライアントの具体的なご要望や調査内容、そして地域（エリア）によって大きく変動します。
調査時間に応じて料金を算出する方式が一般的です。
身辺調査の基本料金は、1日あたり10万円～15万円程度が相場と言われています。
1時間あたりの料金は、調査内容や地域によって異なりますが、相場としては1万円～2万円程度が目安です。
しかし、これはあくまでも目安であり、実際の料金は調査内容や難易度に応じて前後します。
さらには、長期間にわたる調査が必要な場合や、詳細な情報が必要な場合は、数十万円から数百万円かかることも。
料金事例
難易度：★
¥264,000（税込）〜
＊調査員人数、調査範囲などにより金額が変動致します。
＊調査時にかかる諸経費（交通費など）は別途、調査終了後に請求させて頂きます。
難易度：★★
¥495,000（税込）〜
＊調査員人数、調査範囲などにより金額が変動致します。
＊調査時にかかる諸経費（交通費など）は別途、調査終了後に請求させて頂きます。
難易度：★★★
¥715,000（税込）〜
＊調査員人数、調査範囲などにより金額が変動致します。
＊調査時にかかる諸経費（交通費など）は別途、調査終了後に請求させて頂きます。
身辺調査の費用を抑えるポイントは？
身辺調査はいくらかかるのか、費用が気になる方も多いかと思います。
実は、調査の依頼の仕方一つで、費用は大きく変わってきます。
身辺調査の費用を抑えるポイントは、以下のリンクに掲載しています。
費用を抑えながら、効率的に調査を進めるためのポイントを解説していますので、ご参考になさってください。
身辺調査のご依頼例
ある企業は、取引先の代表者の過去に問題があることを身辺調査で知り、巨額の損失を回避しました。
身辺調査は、このようなリスクを事前に察知し、企業を守る有効な手段です。
弊社に寄せられた「身辺調査」の依頼事例を紹介しています。調査をご検討中の方は、ご参考になさってください。
社員の不正行為の疑い
最近、会社の機密情報が外部に漏洩した可能性があります。
特定の社員が不正に関与しているのではないかという疑いがありまして。その社員の身辺を詳しく調査して、不正行為の有無を確かめたいと考えています。
特に、交友関係、副業の有無などを重点的にお調べいただけますでしょうか。
社員の横領の疑い
最近、A社員の生活が一変しました。高額な買い物をするなど、収入に見合わない支出が目立ちます。
社内での業務に問題はありませんが、会社の資金を不正に流用しているのではないかと疑っています。
A社員の金銭的な状況（具体的には、資産の状況、高額な買い物など）を詳しく調べていただけると助かります。
また、社外での行動（交友関係、副業、ギャンブル）についても調べていただきたいです。
これらの調査を通じて、A社員の不正行為の有無を明らかにしたいと考えており、もし、不正行為が確認された場合は、法的措置も検討しています。
取引先の代表者の素行・身辺調査
現在、取引している会社の代表者の素行に不安を感じています。
取引先との間でトラブルが頻発しており、代表者の私的な問題が会社の経営に影響を与えているのではないかという疑いがあります。
その代表者の過去の経歴、借金などの経済状況、交友関係などを調査して、取引を継続するべきか慎重に判断したいと思います。
新規取引先の企業体質の確認
新たに取引を検討している会社があるのですが、その会社の企業体質について詳しく知りたいと考えています。
特に、経営陣の経歴、会社の財務状況、過去のトラブル歴などを調査することで、取引のリスクを事前に知っておきたいと考えています。
また、その会社が法令遵守をしっかり行なっているかどうかも確認したいと考えています。
法人向け身辺調査の無料相談窓口
弊社は、長年にわたり、身辺調査を専門に行なってきた探偵事務所です。
93％のがクライアント「良かった」と結果に満足しており、信頼性と満足度が高いと評価いただいています。
経験豊富な調査員が、クライアントの疑問に丁寧にお答えし、最適な解決策をご提案いたします。プライバシーも厳守し、安心してご相談いただけます。
さらに、弊社は多数の海外協力会社と連携しており、海外調査に関するご相談にも対応しています。
まずは、無料相談にて詳しくお伺いたします。
ご相談とご依頼までの流れ
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まずはフリーダイヤル・お問い合わせメールフォーム・LINEよりお問い合わせ下さい。問題の概要や状況をお聞き致します。
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無料面談にて、電話やメール、LINEにて無料相談頂いた内容の詳細をお聞きし、お手伝い出来る調査やサポートをご提案致します。その際、お見積りをご提示致します。
お見積り内容には、調査期間・調査員数・調査方法・調査報告書の作成費などが含まれています。 -
お見積り金額・調査内容に十分ご納得頂けた場合、委任契約のお手続きに入ります。下記書面に署名捺印をして頂き、契約完了となります。書面には、調査目的・期間・費用の詳細・調査結果の報告方法・個人情報の取り扱いなどが記載されています。
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契約書面を基に予備調査、本調査の順に調査を実施します。その際、随時途中経過をご報告致します。追加調査が必要な場合は、都度ご相談下さい。
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全ての調査終了後、書面もしくはデータにて調査報告書を提出致します。必要に応じて各種専門家のご紹介やアドバイスなどのアフターサービスも行なっております。
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